震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-085 震安科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第二十 三次会议通知于2025年9月19日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年9月25日在公司会议室 召开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中独立董事丁洁民先生、霍文营先生、徐毅先生以 通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛主持。 上述募投项目结项及终止完成后，公司向特定对象发行股票募投项目的募 集资金专户余额合计 133,282,347.17 元（其中应付未付款项为 1,735.89 万元， 实际节余募集资金金额为 11,592.34 万元）。公司拟将震安科技股份有限公司募 集资金专户余额中的 120,382,675.16 元（含现金管理取得的理财收益及活期利 息收入，具体金 ...