宏创控股(002379) - 第六届董事会2025年第四次临时会议决议公告

第六届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－046 山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，由于会议紧急，会议通知于 2025 年 9 月 23 日通过书面、传真、电子邮件、 电话及其他口头方式发出。会议由董事长杨丛森先生主持，并就本次董事会紧急 通知的原因在会议上作出了说明，公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的 议案》 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛森 回避表决。 公司拟通过发行股份的方式购买山 ...