登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－046 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会2025年第四次 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第四次临时会议于2025年9月 25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由于会议紧急，会议通知于2025年9月23日通过书 面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。会议由董事长杨丛森先生主持，并就本次董事会紧急 通知的原因在会议上作出了说明，公司董事共7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》 本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事杨丛森回避表决。 公司拟通过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年九月 华泰联合证券有限责任公司关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合""本独立财务顾问"） 接受山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股""上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交 易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本 独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经 过审 ...

（修订稿） 中信建投证券股份有限公司 关于 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年九月 声明与承诺 中信建投证券受山东宏创铝业控股股份有限公司的委托担任本次交易的独 立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《发行注册管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，按照 证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客 观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，本 独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向本独 立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任； 3、本独立财务顾问报告是基于相关各方均按相关协议的条款和承诺全面履 行其所有义务的基础而提出的 ...

山东宏拓实业有限公司 2023-2025 年 5 月 31 日 合并审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行报告是否由具有执业计 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9-11 | | 母公司所有者权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-185 | | 财务报表补充资料 | 186 | ■条所 北京市东城区朝阳门北大街 8 吕宣华大厦 审计报告 XYZH/2025CQAA2B0258 山东宏拓实业有限公司 山东宏拓实业有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东宏拓实业有限公司(以下简称"宏拓实业")财务报表,包括2023 年 12月 31 日、2024年12月31日、2025年5月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度、2024年度、2025年1-5 月的合并及母公司 ...

北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受山东宏创铝业控股股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"宏创控股"）的委托，并根据与宏创控股签 订的《专项法律顾问协议》，担任宏创控股发行股份购买资产暨关联交易的专项 法律顾问。 北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 补充法律意见（二） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之 补充法律意见（二） 京天股字（2025）第 206-5 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和中国证监会的有关规定出具了京天股字（2025）第 206 号《北 京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易之法律意见》（以下简称"《法律意见》"）及京天股字（2025）第 206-3 号《北京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资 产暨关联交易之补充法律意见（一 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024-2025 年 5 月 31 日 备考审阅报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 备考审阅报告 | 1 | | 备考财务报告 | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | 备考合并利润表 | 3 | | 备考合并财务报表附注 | 4-114 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（www.lass 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: 9/F Block A Fu Hua Mansic No 8 Chanvanaman Re Donachena District, Beijin 育阅报告 XYZH/2025CQAA2B0259 山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"宏创控股")按照 备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表,包括 2025年5月31日、 2024年12月31日的备考合并资产负债表,2025年1-5月、2024年度的备考合并利润 表 ...

综上，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司董事会审议，同时关联 董事应按规定回避表决。 独立董事： 孙楠 刘剑文 胡毅 二〇二五年九月二十三日 一、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相 关规定和要求，本次交易涉及的审计基准日更新至2025年5月31日。公司聘请的信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）以2025年5月31日为基准日，对标的公司宏拓实 业进行了加期审计，并出具了《山东宏拓实业有限公司2023-2025年5月31日合并审 计报告》（XYZH/2025CQAA2B0258）。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司备考财务报告进行了补充审阅，并出具了《山东宏创铝业控股股份有限公司 2024-2025年5月31日备考审阅报告》（XYZH/2025CQAA2B0259）。 经审阅，我们认为上述事项符合有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于 保障本次交易顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东 特别是中小股东利益的情形。 二、基于本次交易审计基准日更新为2025年5月31日，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－049 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十六日 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会及第六 届监事会成员的任期将于近期届满。鉴于公司换届选举的相关工作尚在筹备中， 为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会、监事会 将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届工 作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及 高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将 积极推进相关制度的修订及换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义 务。 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－048 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通 过发行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合 伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、 天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有 限合伙）、济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限 合伙）、天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓 实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 7 月 1 日收到了深圳证券交易所（以下简称"深交所"）下 发的《关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》 （审核函〔2025〕130009 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据深交所的进一步审核意见，公司对重组报告书（ ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（摘要）（修订稿） | 事项 | 交易对方 | | --- | --- | | | 山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限 | | 发行股份购买资产 | 合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金 | | | 融资产管理股份有限公司等九名交易对方 | 独立财务顾问 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 上市地点：深圳证券交易所 二〇二五年九月 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要）（修订稿） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论 ...