宏创控股(002379) - 第六届监事会2025年第四次临时会议决议公告

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年 第四次临时会议于2025年9月23日以书面、传真及电子邮件方式发出紧急通知。 公司第六届监事会2025年第四次临时会议于2025年9月25日在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会 主席朱士超先生主持，并就本次监事会紧急通知的原因在会议上作出了说明。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的 议案》 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－047 根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股 东大会审议。 2、审议并通过了《关于<山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资 产暨关联 ...