云南锗业(002428) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-052 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 24 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》，定于 2025 年 10 月 15 日召开云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议相关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:30 开始； 网络投票时间为： （1）通 ...