云南锗业(002428) - 关于取消监事会并修订《公司章程》等相关制度的公告

证券代码：002428 证券简称：云南锗业 公告编号：2025-051 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 24 日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事 会议事规则〉的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定， 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消监事会及监事，原由监 事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。监事会取消后，公司《监事 会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款 进行修订调整。 取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监事 会事项前，公司监事会及监 ...