甘肃能化(000552) - 独立董事2025年第二次专门会议决议

独立董事：陈建忠、刘新德、王东亮 甘肃能化股份有限公司独立董事 2025年第二次专门会议决议 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》 等规定，2025 年 9 月 24 日（星期三）上午十点，公司在甘肃能化 19 楼会议室 召开独立董事 2025 年第二次专门会议。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参 加表决独立董事 3 名。经与会独立董事举手表决选举，本次会议由独立董事陈建 忠先生主持。本次会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件、 微信等方式发出。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司规章制 度的规定。 与会三位独立董事举手表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过： 1.关于收购储运公司股权暨关联交易的议案。 独立董事认为，公司本次收购控股股东下属全资子公司贸易公司所持有储运 公司 100%股权事项构成关联交易，本次股权收购符合国家宏观战略和产业政策， 符合公司战略发展需要，有利 ...