友讯达(300514) - 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年6月3日、2 025年6月26日召开了第三届董事会第二十三次会议、2025年第一次职工代表大 会、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会独立董事候选人的议案》《关于选举职工代表董事的议案》《关于修订〈公司 章程〉的议案》，选举产生了5名董事组成公司第四届董事会，同时，为全面贯 彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规要求，进一步规范公司运作机制， 提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款 进行了修订，并授权公司管理层进行后续工商变更、备案登记等相关事宜。 公司于2025年6月26日召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四 届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及主任委员 ...