云南锗业(002428) - 重大信息内部报告制度（2025年9月）

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强与投资者之间的联系、确保云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、 规章及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 有关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部通报制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（包括但不限于重大 事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等） 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司 董事长、董事会秘书报告的制度。 第三条 公司董事、高级管理人员、各部门负责人，公司控股子公司负责人， 公司派驻参股子公司的董事、监事（如有，下同）和高级管理人员均是负有向董 事会报告重大信息的义务人，负有报告其职权范围内所悉的重大信息之义务。 公司的控股股东和持有公司5%以上股份的股东，在获悉本制度规定的重大信 息时应及时将有关信息向公 ...