云南锗业(002428) - 子公司管理制度（2025年9月）

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为完善云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切实维护公 司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规 章和《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司的全资子公司和控股子公司。控股子公 司指公司持有其50%以上的股份，或者持股50%以下（含50%）但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司管理的基本原则： （1）建立有效的控制机制，加强风险控制，提高公司整体运行效率和抗风 险能力。 （3）子公司的发展战略与规划须服从公司的整体发展战略与规划，并执行 公司对子公司的各项制度规定。 第四条 子公司的设立（包括通过并购形成子公司）须遵守国家的法律法规， 符合公司发展战略与规划。 第五条 子公司同时控股其他公司，或存在下 ...