云南锗业(002428) - 董事会议事规则（2025年9月）

董事会议事规则 （需经公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准修订） 第一章 总 则 第一条 为规范云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，保证科学决策，确保董事会认真落实股东会决议，提高工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》）（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南临沧鑫圆锗业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，由七名董事组成，设董事长一名。董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 董事会对股东会负责并报告工作。董事会在法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《公司章程》和股东会授予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会会议须由过半数的董事出席方可举行。董事会的参会人员为 公司全体董事及董事会秘书。公司总经理列席董事会会议，必要时副总经理和其 他高级管理人员可以列席董事会会议。 第四 ...