云南锗业(002428) - 股东会议事规则（2025年9月）

第一条 为了完善云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证股东会依法召集、召开并充分行使职权，促进公司的规范化 运作，特制订本议事规则。 第二条 本议事规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》）（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定制定，为规范股东会、股东、董事、高级管理人员关系并具有法律约束力的 法律文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在法律、行政法规、部门规章、规 ...