云南锗业(002428) - 《董事会议事规则》修订对照表

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 鉴于公司拟取消监事会，同时根据新《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定， 为进一步完善公司治理，公司结合相关规定及实际情况，拟对《董事会议事规则》 中的相关条款进行修订。具体修订如下： 3 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | (七)审议事项的具体内容和会议形成的决议。 | | | | 第三十八条 出席会议的董事和监事应妥善 | 第三十八条 出席会议的董事应妥善保管会 | | | 保管会议文件，在会议有关决议内容对外正式披露 | 议文件，在会议有关决议内容对外正式披露前，董 | | 15 | 前，董事、监事及会议列席人员、记录和服务人员 | 事及会议列席人员、记录和服务人员对会议文件和 | | | 对会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责 | 会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。 | | | 任和义务。 | | 全文中"股东大会"表述统一改为"股东会"。 ...