中伟股份(300919) - 第二届董事会第三十八次独立董事专门会议决议

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十八次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十八次独 立董事专门会议于 2025 年 9 月 22 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2025 年度 部分日常关联交易实施主体的议案》 鉴于关联方贵州新铂材料科技有限公司（以下简称"贵州新铂"）进行业务 调整，为保障公司前期与贵州新铂开展的日常关联交易业务平稳承接，公司拟在 2025 年度原预计向贵州新铂销售商品及提供行政服务的交易额度保持不变的前 提下，将该部分日常关联交易的交易对方调整为关联方湖南中伟金能新材料有限 责任公司及其子公司。 经审议，我们认为：本次日常关联交易实施主体调整，仅涉及交易对方的变 更，未对公司独立性产生不利影响，公司主要业务开展、收入及利润来源亦不依 赖于上 ...