中伟股份(300919) - 第二届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-106 中伟新材料股份有限公司 关联董事邓伟明先生、邓竞先生、陶吴先生回避表决。 由于关联方贵州新铂材料科技有限公司（以下简称"贵州新铂"）对业务进行调整，为 便于前期相关日常关联交易业务的顺利承接，公司需在 2025 年度原预计向贵州新铂销售商 品及提供行政服务的额度保持不变的情况下，将交易方调整为关联方湖南中伟金能新材料有 限责任公司及其子公司。 本次对部分日常关联交易的实施主体进行调整，不会影响公司的独立性，且公司主要业 务或收入、利润来源不依赖上述交易。公司日常关联交易遵循平等自愿、公平合理的原则， 以市场价格为基础，由交易双方协商一致确定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利 益的情形。综上，公司董事会同意本次日常关联交易实施主体调整事宜。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2025 年度部分日常关联交易实施主体的公告》等公告。 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...