斯莱克(300382) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-084 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议于 2025 年 9 月 25 日下午 15：00 时在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 9 月 24 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董 事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由董事长安 旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。因本次会议审议事项紧 急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的 提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事 ...