苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州斯莱克精密设备股份有限公司全体股东： 按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规的相关要求，结合苏州斯莱克精密 设备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 重要声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整、提高经营效率和效果 ...

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度社会责任报告 1 / 27 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024 年度社会责任报告 报告编制说明 1、报告组织范围 报告的信息和数据来自公司及所属的子公司。除特别说明外，本报告范围与 本公司的年报范围保持一致。 2、报告时间范围 本报告的时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与年报时间范 围保持一致。为增强报告的可比性、时效性和完整性，部分内容超出上述范围。 3、报告发布周期 本报告为年度报告。 4、报告数据说明 如无特殊说明，本报告中所涉及的货币种类及金额均以人民币作为计量单位。 5、报告参考标准 本报告依据中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》，《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等规定，结合公司实际情况编写。 本报告内容部分章节可能包含前瞻性陈述，旨在反映公司结合目前实际情况 对公司未来做出的预判、对公司未来的展望以及公司发展目标。这部分陈述存在 已知或未知的风 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》和苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报如下： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会 计师事务所之一，2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人张彩斌。截至 2024 年末，公证天 业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 168 人。 公司于 2024 年 4 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-049 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 已于2025年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况等内容，公司定于2025年5月13日（周二）下午15:00-17：00在全景网举办 2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"全景•路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度报告业绩说明会的人员情况如下：公司董事长、总经理安旭 （SHU AN）先生、副总经理兼财务负责人汪玮先生、副总经理兼董事会秘书吴晓 燕女士、独立董事罗正英女士、保荐代表人商敬博先生，具体以当天实际参会人 员为准。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-051 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 <公司 2025 年第一季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、 财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-048 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于2024年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度计提减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定，本次计提减值损失无需提交公司股东会审议。现将 具体情况公告如下： 一、计提减值损失情况 为客观公允反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经 营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司 2024 年末对 各类相关资产进行了清查，2024 年度公司及下属子公司计提信用减值损失和资 产减值损失的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投 资、商誉，公司拟对 2024 年度合并财务报表范围内相关资产计提信用减值损失 和资产减值损失总额为 71,161,218.92 元。上 ...

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-054 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企 业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现 将具体情况公告如下： 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司施行财政部颁布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》 ...

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-047 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"斯莱克"、"本公司"或"公司"） 董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 一、募集资金基本情况 导性陈述或重大遗漏。 （一） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大 ...

| 原《公司章程》条款 | | | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 62,365.2004 | | 万元。 | 万元。 64,839.9994 | | 第 | 十 九 | 条 公司股份总数为 | 第 十 九 条 公司股份总数为 | | 62,365.2004 | | 万股，每股面值一元人民 | 64,839.9994 万股，每股面值一元人民 | | 币，全部为人民币普通股。 | | | 币，全部为人民币普通股。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款无实质性内容修改。上述事项尚需提 请公司股东会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 章程修正案 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956 号）批准， 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 ...

本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 为公司2025年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4号）的规定。 证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2025-044 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股东 会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师 ...