斯莱克(300382) - 《董事会议事规则》（2025年9月）

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，董事会的职权由《公司 章程》确定。 公司应当聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行 政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理 ...