斯莱克(300382) - 《董事会秘书工作细则》（2025年9月）

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 1 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一条 为规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）之间的指定联络人。 第二章 ...