中远海特(600428) - 中远海运特种运输股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2025-046 中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第一次会议于2025年9月19日发出通知，会议于2025年9月25日 在广州以现场结合视频方式召开，应到董事9人，现场参会9人，其 中马向辉董事、李满董事、王威董事、钟玉滨董事、郑明辉独立董 事、叶政独立董事、李丹独立董事视频连线参会。本次会议召开程 序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、 有效。会议由张炜董事长主持，公司部分高管列席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案 持有公司 41.01%股份的控股股东中国远洋运输有限公司书面 推荐张炜先生为公司第九届董事会董事长候选人。根据《公司章程》 规定，董事长当选人为公司法定代表人。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。 1 中远海特 ...