泰祥股份(301192) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 9 月 19 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次 会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的议案》 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-055 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议； 2、第四届董事会第七次独立董事专门会议决议； 3、长江证券承销保 ...