飞乐音响(600651) - 飞乐音响：飞乐音响董事会议事规则（2025年修订）

上海飞乐音响股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海飞乐音响股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会应当依法履行职责，确保 公司遵守法律法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务 所必需的知识、技能和素质。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 9-11 名董事组成，其中独立董事应占董事会 的三分之一以上，并且至少有一名独立董事为会计专业人士，设董事 长 1 人，职工代表 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第五条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 1 审计委员会成员为三至五名，为不在公司担任高级管理人员的董 事,其中独立董事应当过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集 人。董事会成 ...