*ST清研(301288) - 第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码:301288 证券简称:*ST清研 公告编号:2025-049 清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议。 清研环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会 议于2025年9月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行,经全体董事 一致同意豁免本次会议通知期限要求,会议通知于2025年9月25日以通讯、电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,以通讯表 决方式出席会议的人数为6人,分别为刘淑杰、汪姜维、王小沁、陈桂红、陈赛 芝、薛永强)。会议由公司董事长刘淑杰女士主持,公司监事、其他高级管理 人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、 ...