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可立克(002782) - 内部审计制度(2025年9月)
CLICKCLICK(SZ:002782)2025-09-25 12:17

深圳可立克科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度,是维护公司合法权益,强化公司经营管理, 提高经济效益,促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度, 加强内部审计监督工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规和《深圳可立克科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所指内部审计,是指公司内部审计部门和人员对公司及控股 子公司(下简称公司及子公司)内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性和完整性、经营活动的效率和效果、管理人员责任评价、合同复查等开展的监 督、评价活动。 第三条 公司内部审计遵循"依法、独立、客观、公正"的原则,公司应保 证其工作合理、合法、有效,达到完善公司内部约束机制,加强内部管理,提高 经济效益的目的。 第四条 审计委员会监督及评估内部审计部门的工作,应当履行以下主要职 责: (一) 指导和监督内部 ...