通裕重工(300185) - 关于修订公司相关治理制度的公告

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-087 通裕重工股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开了第 六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议 案》，现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》，中国证监会发布的《上市公司章程指引》， 以及深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合《公司章程》和实际情况，拟对公司相关治理制度进行修订。具体制度明细如 下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《利润分配管理制度》 | 修订 | ...