通裕重工(300185) - 关于修订《公司章程》的公告

2、完善董事、董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章。一是删除监 事会专章及有关监事会、监事的规定，条款中仅删除"监事会"和"监事"的， 或将"监事会"调整为"审计委员会"的，不逐一列示修订前后对照情况。二是 新增专节规定董事会专门委员会，明确规定董事会设置审计委员会，行使监事会 的法定职权；将董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会。三是新增专 节规定独立董事，明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职 权等事项，完善独立董事专门会议制度。四是新增职工董事的相关规定。 3、对《公司章程》中关于党组织的相关规定和表述进行了规范和优化。 1 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-086 通裕重工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司于 2025 年 9 月 25 日召开了第六届董事会第二十三次 临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》，中 ...