通裕重工(300185) - 关于董事会提前换届选举的公告

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期原定至 2026 年 9 月 28 日届满。鉴于公司于 2025 年 8 月底完成了控制权变更，公司控股股东 由珠海港控股集团有限公司（以下简称"珠海港集团"）变更为山东国惠资本有 限公司（以下简称"国惠资本"），实际控制人由珠海市国资委变更为山东省国 资委。为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会拟提前换届选举。 公司于 2025 年 9 月 25 日召开第六届董事会第二十三次临时会议，审议通过 了《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案 将共同提交公司股东大会审议。 公司第七届董事会由 9 名 ...