通裕重工(300185) - 通裕重工股份有限公司董事会议事规则（2025年9月）

第一条 为明确通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《通 裕重工股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： 通裕重工股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年九月 第一章 总 则 （十二）管理公司信息披露事项； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定 其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务 负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十 ...