明阳智能(601615) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-060 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2025 年 9 月 25 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的 方式召开。本次会议于 2025 年 9 月 20 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董 事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《明阳智慧能源集团股份公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》等有关规定，会议决议 合法有效。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》 公司董事会同意选举董事王利民先生为薪酬与考核委员会成员，任期自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 ...