*ST海源(002529) - 第七届董事会第一次会议决议公告

江西海源复合材料科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 一次会议于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司 于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东大会选举产生了第七届董事会 成员，为确保董事会正常运作，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的 相关规定，本次会议通知于 2025 年 9 月 25 日通过现场方式发出。根据《公司章 程》规定，经全体参会董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由 经过半数董事共同推举，本次会议由刘浩先生召集并主持，应到董事 9 人，实到 董事 8 人，董事张奇彦因个人原因无法出席会议，公司监事和高级管理人员列席 了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投 票表决 ...