海利生物(603718) - 海利生物2025年第一次临时股东大会会议资料

上海海利生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 上海海利生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间 2025 年 10 月 9 日（星期四）13:30 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2025 年 10 月 9 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2025 年 10 月 9 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室会议室 四、会议主持 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 1、关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》的 议案 2、关于修订公司部分治理制度的议案 2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案 2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03、关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.04、关于修订《关联交易实施细则》的议案 2.05、关于修订《股东会网络投票实施 ...