海天味业(603288) - 海天味业第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-045 （二）审议通过《关于选举公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议 案》 鉴于文志州先生于 2025 年 9 月 25 日辞去公司董事职务，其担任公司董事会 战略与可持续发展委员会委员的职务相应自动终止。同日，经公司职工代表大会 选举，文志州先生当选为公司职工代表董事。 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"或"海天味业"）第六 届董事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 9 月 25 日在佛山市禅城区文沙路 21 号之一公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的 要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书列席会议。本次会 议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程 ...