龙星科技(002442) - 龙星科技 董事会秘书工作制度

龙星科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了促进龙星科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规，规范性文件及《龙星科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的职责及任职要求 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信 息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二） 负责组织和协调公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公 司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； （三） 组织筹备董事会会议 ...