阳光诺和(688621) - 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的说明

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况 及填补措施的说明 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付可转换公司债券购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以 下简称"标的公司"或"朗研生命"）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定 的相关要求，公司就本次交易对上市公司即期回报摊薄的影响情况、防范和填补 措施以及相关承诺说明如下： 一、本次交易的基本情况 本次交易方案包括发行股份及可转换公司债券购买资产和发行股份募集 配套资金两部分。本次募集配套资金以发行股份及可转换公司债券购买资产 的实施为前提，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及可转换公 司债券购买资产的实施。 二、本次交易对上市公司每股收益的影响 根据上市公司2024年度审计报告，以及政旦志 ...