阳光诺和(688621) - 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会 关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明 北京阳光诺和药物研究股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付可转换公司债券购买江苏朗研生命科技控股有限公司（以 下简称"朗研生命"）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会对本次交易定价的依据及公平合理性作出如下说明： 在定价基准日至本次发行股份完成日期间，公司如有派息、送股、资本公积 金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规定 作相应调整。 公司董事会认为：本次交易所涉及的股份定价符合《重组管理办法》等法律 法规的规定，发行股份定价依据合理性。 1 单位：元/股 交易均价类型 交易均价 交易均价的80% 前20个交易日 43.41 34.73 前60个交易日 43.21 34.57 前120个交易日 42.56 34.05 二、标的资产定价的合理性 依据金证（上海）资产评估有限公司（以下简称"金证评估"）出具的金证 评报字【2025】第 0450 号《评估报告》，评估机构采用收益法和市场法两种评 ...