紫光国微(002049) - 关于增选非独立董事的公告

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于增选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增选非独立董事情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召 开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于增选非独立董事的议案》等议案。 《公司章程》修订后，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华 人民共和国公司法》规定的监事会职权；同时调整董事会席位，董事会成员由原 七名董事增加至九名董事。鉴于公司拟调整董事会席位，增加两名非独立董事， 经公司控股股东西藏紫光春华科技有限公司提名，董事会提名委员会审核并建 议，同意增选马宁辉先生、邬睿女士为公司第八届董事会非独立董事（简历详见 附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。 上述议案尚需提交公司股东会审议。马宁辉先 ...