紫光国微(002049) - 关于聘任董事会秘书的公告

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任公司董事会秘书情况 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召 开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经 公司董事长陈杰先生提名，董事会提名委员会审核并建议，董事会同意聘任佟晓 丹女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第八届董事会任期届满之日止。 佟晓丹女士具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，持有证券 交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，符合相关法律法规、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等相关规定。 公司董事会秘书佟晓丹女士联系方式如下： 电话：010-56757310 传真：010-56757366 邮箱：ton ...