湘财股份(600095) - 湘财股份董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明

1、公司与交易相关各方就本次交易事宜进行初步磋商以及达成初步意向期 间，采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范 围，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，并制作《重大事项进程备忘录》， 经相关人员签字确认后向上海证券交易所进行了报送。 2、2025 年 3 月 17 日，公司发布《湘财股份有限公司关于筹划重大资产重 组的停牌公告》（公告编号：临 2025-013），经向上海证券交易所申请，公司股票 自 2025 年 3 月 17 日起停牌，停牌时间预计不超过 10 个交易日。 3、2025 年 3 月 28 日，公司召开了第十届董事会独立董事专门会议第二次 会议、第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关 于<湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨 关联交易预案>及其摘要的议案》及其他相关议案。 湘财股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向上海大智慧股份有限公司 （以下简称"大智慧"）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并大智慧 ...