杭州高新(300478) - 关于召开公司2025年第二次临时股东会的提示性公告

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-057 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 30 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会会议通知已 于 2025 年 9 月 11 日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 30 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 ...