灵康药业(603669) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

灵康药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 (603669) 二〇二五年十月 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 7 | | 议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 10 | 第 1 页 共 11 页 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 30 分 现场会议地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 议程： 一、 签到、宣布会议开始 1、与会人员签到， ...