新点软件(688232) - 新点软件2025年第三次临时股东会会议资料

证券代码：688232 证券简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2025年第三次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 9 月 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第三次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案一：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 | 6 | | 议案二：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | 7 | 1 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及 《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国泰 新点软件股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制定本须知： 一、各股东请按照本次股东会会议通知详见刊登于上海证券交易所网站 （w ...