厦门港务(000905) - 厦门港务第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-53 厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2025 年 9 月 23 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开 第八届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于 2025 年 9 月 26 日（星期五）以通讯表决 方式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于本公司控股企业港务建材清 算注销的议案》。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 港务建材的业务规模、营收及利润等指标占本公司的比 2 例较小，本次清算注销有利于优化本公司及港务贸易的对外 投资项目及结构，通过合理使用回收的投资资金提高资金使 用效率，不会对本公 ...