陇神戎发(300534) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议以豁免通知时限形 式于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件等形式通知全体董事。本次会议由公司董事长 康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-066 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2025 年 9 月 26 日 1.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经审议，同意聘任肖荣女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。肖荣女士的任职资格已经公司董事会提名委员 会、审计委员会审 ...