开开实业(600272) - 关于董事会换届选举的提示性公告

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025—061 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 一、第十一届董事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由 9 名 董事组成，其中包括 6 名非独立董事和 3 名独立董事，董事任期自公 司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 1、公司现任董事会有权提名第十一届董事会非独立董事候选人； 2、单独或者合并持有公司已发行股份 3％以上的股东有权提名第 十一届董事会非独立董事候选人； 3、单个推荐人提名的人数不得超过本次拟选的非独立董事人数（6 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 任期已经届满。公司拟开展第十一届董事会换届选举工作（以下简称 "本次换届选举"）。同时，根据中国 ...