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华平股份(300074) - 第六届董事会第四次(临时)会议决议公告
AVCONAVCON(SZ:300074)2025-09-26 09:00

华平信息技术股份有限公司 公告 第六届董事会第四次(临时)会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第四次(临时)会 议于2025年9月26日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开,现场召开地点 为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中,董事蒋孟衡先生、鞠保平 先生、谢宾先生、林兴斌先生现场出席会议,其他董事均以通讯方式参加。本次董 事会为紧急会议,会议通知及相关提案内容于2025年9月22日以邮件方式送达,公司 全体董事已知悉且确认此次董事会的会议内容,并根据《公司章程》第一百二十一 条的相关规定,做出同意以紧急会议的形式召开本次会议、同意豁免此次召开临时 董事会提前5日通知的相关决定。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,公司 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋孟衡先生主持,与会董事认真审议, 形成如下决议: 华平信息技术股份有限公司 证券代码:300074 证券简称:华平股份 公告 ...