世纪天鸿(300654) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2025 年 9 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》进行修订，本次《公司章程》修订经 2025 年第一次临时股东会审议通过 后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事 会相关的制度相应废止。同时，公司董事会人数不变，人员结构将进行调整，设 立职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-049 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...