世纪天鸿(300654) - 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告

世纪天鸿教育科技股份有限公司 证券代码：300654 证券简称：世纪天鸿 公告编号：2025-050 关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订、制定公司治理制度的议案》，部分议案尚需提交公司 2025 年第一次 临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、关于新《公司法》配套制度规则实 施相关过渡期安排等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章程》修订经 2025 年第一次临时股东 会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司监事会相关的制度相应废止。同时，公司董事会人数不变，人员结构将进行 调整，设立职工代表董事一 ...