国机通用(600444) - 国机通用关于独立董事任期届满的提示性公告

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-022 国机通用机械科技股份有限公司 关于独立董事任期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于独立董事金维亚先生、赵惠芳女士期满离任，将导致公司独立董事占董 事会成员的比例低于三分之一，并导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，其辞职 1 申请将于公司股东会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作， 在公司股东会选举产生新任独立董事前，金维亚先生、赵惠芳女士仍将按照有关 法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会委 员的相应职责。公司将根据相关规定按照法定程序尽快完成新任独立董事及董事 会专门委员会成员选举工作。 截至本公告披露日，金维亚先生、赵惠芳女士未持有公司股份，不存在未履 行完毕的公开承诺。 金维亚先生、赵惠芳女士在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分 行使职权、恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作 ...