微光股份(002801) - 关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-035 杭州微光电子股份有限公司 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事 会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的 议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权 管理层办理相关工商变更登记备案手续，授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至本次 相关工商变更登记备案完成之日止。现将有关情况公告如下： 董事会 二〇二五年九月二十七日 一、关于修订《公司章程》及其附件的基本情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，优化公司治理机制，提高公司规范运作水平，保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规 则》。《公司章程》修订对照表详见本公告附件 ...