哈药股份(600664) - 哈药集团股份有限公司十届十八次董事会决议公告

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临 2025-038 哈药集团股份有限公司 十届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理 准则》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 规定，并结合公司实际经营情况，董事会同意不再设立监事会，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》的部 分条款进行修订完善。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公告的《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的公 告》。 二、关于修订《股东大会议事规则》的议案（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 根据《公司法》相关规定，将全文"股东大会"调整为"股东会"， 调整股东会提案权的相关规定等表述，并将《股东大会议事规则》更名为 1 《股东会议事规则》。 三、关于修订《董事会议事规则》的议案（同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票） 四、关于修订《独立董事制度》的议案（同 ...